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    泰美好:第一届董事会第二十三次会议决议公告

    广告:168金服票据投资新模式 2018-01-12 21:36:02 来源:北京泰美好健康管理股份有限公司 作者:
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      公告日期:2018-01-12

      证券代码:837755 证券简称:泰美好 主办券商:安信证券

      北京泰美好健康管理股份有限公司

      第一届董事会第二十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1、会议通知的时间和方式:2018年1月1日,书面通知。

      2、会议召开时间:2018年1月11日

      3、会议召开地点:北京市朝阳区白家庄路3号北饴写字楼B

      座4层会议室

      4、会议召开方式:现场

      5、会议召集人:董事长张志奇

      6、会议主持人:董事长张志奇

      7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次董事会的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

      (二)会议出席情况

      应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

      议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议

      的董事共0人。

      二、议案审议情况

      (一)审议通过《关于北京泰美好健康管理股份有限公司股票发行

      方案的议案》

      1、议案内容

      公司拟向特定对象发行不超过1,133,787股(含1,133,787股)的

      股份,发行价格为每股人民币8.82元,募集资金总额不超过

      10,000,000.00元(含10,000,000.00元)。具体股票发行内容详见《北

      京泰美好健康管理股份有限公司股票发行方案》。

      2、议案表决结果:

      同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

      3、提交股东大会表决情况:

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      (二)审议通过《关于北京泰美好健康管理股份有限公司与发行对

      象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

      1、议案内容

      因公司 2018 年第一次股票发行相关工作的需要,2018年 1

      月,公司控股股东、实际控制人张志奇先生与本次发行对象北京生活性服务业发展基金(有限合伙)签署《股票认购协议之补充协议》对业绩承诺及补偿、股份回购、公司治理和后续资本运作等条款进行了约定,董事会对上述《股票认购协议之补充协议》予以确认。

      2、议案表决结果:

      同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

      3、提交股东大会表决情况:

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      (三)审议通过《关于北京泰美好健康管理股份有限公司设立募集

      资金专用账户并签署三方协议的议案》

      1、议案内容

      为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》(股转系统公告[2016]63号)的规定,公司拟开设募集资金存放专用账户,并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。

      2、议案表决结果:

      同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

      3、提交股东大会表决情况:

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      (四)审议通过《关于修改公司章程的议案》

      1、议案内容

      鉴于公司本次股票发行完成后将导致公司注册资本、股份总数等事项的变更,董事会拟根据本次股票发行结果修改《公司章程》的相应条款。

      2、议案表决结果:

      同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

      3、提交股东大会表决情况:

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      (五)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次

      股票发行相关事宜的议案》

      1、议案内容

      根据公司本次股票发行的需要,提请股东大会授权公司董事会全权处理与本次股票发行有关的事项。

      2、议案表决结果:

      同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

      3、提交股东大会表决情况:

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      (六)审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议

      案》

      议案表决结果:

      同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

      (七)审议通过《关于指定总经理张志奇先生代行财务总监职责的

      议案》

      议案表决结果:

      同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

      本议案无需提交股东大会审议。

      (八)审议通过《关于设立北京泰美好健康管理股份有限公司武汉

      第一分公司的议案》

      1、议案内容

      根据公司经营和发展需要,公司拟设立北京泰美好健康管理股份有限公司武汉第一分公司(最终名称以当地工商局核定为准)。

      2、议案表决结果:

      同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

      3、提交股东大会表决情况:

      本议案无需提交股东大会审议。

      三、 备查文件目录

      《北京泰美好健康管理股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

      北京泰美好健康管理股份有限公司

      董事会

      2018年1月12日

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