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    唐邦科技:2018年第一次临时股东大会决议公告

    广告:168元理财红包等你拿 2018-01-12 21:43:03 来源:天津唐邦科技股份有限公司 作者:
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      公告日期:2018-01-12

      证券代码:832765 证券简称:唐邦科技 主办券商:中信建投

      天津唐邦科技股份有限公司

      2018年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1.会议召开时间:2018年1月12日

      2.会议召开地点:公司会议室

      3.会议召开方式:现场

      4.会议召集人:董事会

      5.会议主持人:董事长黄继承

      6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

      本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

      (二)会议出席情况

      出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共13人,

      持有表决权的股份8,187,560股,占公司股份总数的63.22%。

      二、议案审议情况

      (一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

      1.议案内容

      原章程:第十八条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、

      法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:(一)公开发行股份;

      (二)非公开发行股份;

      (三)向现有股东派送红股;

      (四)以公积金转增股本;

      (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

      修改为:第十八条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法

      规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:(一)公开发行股份;

      (二)非公开发行股份;

      (三)向现有股东派送红股;

      (四)以公积金转增股本;

      (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

      公司公开或非公开发行股票,公司股权登记日在册股东不享有优先认购权。

      本次股票发行实施后须根据发行结果修订《天津唐邦科技股份有限公司章程》的相应条款。

      2.议案表决结果

      同意股数8,187,560股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      无

      (二)审议通过《关于<天津唐邦科技股份有限公司股票发行方案>的议案》

      1.议案内容

      公司拟定向发行股票不超过 178万股(含 178 万股)股票,每

      股价格为人民币 3.95元,预计募集资金不超过703.10万元(含

      703.10万元)。具体详情见2017年12月27日在全国中小企业股份

      转让系统信息披露平台发布的《天津唐邦科技股份有限公司股票发行方案》(公告编号:2017-036)。

      2.议案表决结果

      同意股数8,187,560股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      无

      (三)审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<天津唐邦科技股份有限公司股票发行认购协议>的议案》

      1.议案内容

      签署附生效条件的《天津唐邦科技股份有限公司股票发行认购协议》,包括本次股票发行的基本情况、认购情况和相关承诺等相关条款。该协议自双方签署并经公司股东大会批准本次股票发行之日起生效。

      2.议案表决结果

      同意股数8,187,560股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      无

      (四)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

      1.议案内容

      针对本次股票发行,公司拟设立募集资金专项账户,并与主办券商、存放募集资金的银行签署三方监管协议。

      2.议案表决结果

      同意股数8,187,560股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      无

      (五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

      1.议案内容

      提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜,包括但不限于:授权董事会批准、签署与本次定向发行股票有关的各项协议、合同等重大文件;授权董事会根据本次定向发行的实际情况,对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记;授权董事会根据发行方案,办理聘请参与本次公开发行股票的中介机构相关事宜;办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜;授权董事会办理其他与本次股票发行有关的未尽事宜;本次股票发行授权有效期为:自股东大会批准授权之日起十二个月。

      2.议案表决结果

      同意股数8,187,560股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      无

      三、备查文件目录

      《天津唐邦科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

      天津唐邦科技股份有限公司

      董事会

      2018年1月12日

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