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    通宇泰克:2018年第一次临时股东大会决议公告

    广告:168金服票据投资新模式 2018-01-12 21:43:03 来源:北京通宇泰克科技股份有限公司 作者:
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      公告日期:2018-01-12

      证券代码:837550 证券简称:通宇泰克 主办券商:国盛证券

      北京通宇泰克科技股份有限公司

      2018年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1.会议召开时间:2018年1月12日

      2.会议召开地点:北京市海淀区中关村东路66号2号楼1808室

      3.会议召开方式:现场

      4.会议召集人:董事会

      5.会议主持人:董事长景晓明

      6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

      公司已于2017年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定

      的信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告;本次股东大会的召

      集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、

      法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

      (二)会议出席情况

      出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共21人,

      持有表决权的股份50,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

      二、议案审议情况

      (一)审议通过《关于股票发行方案的议案》

      1.议案内容

      公司拟向“深圳前海互由投资管理有限公司”和“孙喜丰”发行

      不超过150万(含150万股)股普通股,每股发行价格为人民币8.00

      元,募集资金总额不超过人民币1200.00万元(含1200.00万元)。

      2.议案表决结果:

      同意股数48,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      孙喜丰先生所持有公司股票1,500,000股,系本议案关联方,回

      避表决。

      (二)审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协

      议>的议案》

      1.议案内容

      公司与深圳前海互由投资管理有限公司和孙喜丰签署附有生效

      条件的《股份认购协议》

      2.议案表决结果:

      同意股数48,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      孙喜丰先生所持有公司股票1,500,000股,系本议案关联方,回

      避表决。

      (三)审议通过《关于建立<募集资金管理制度>的议案》

      1.议案内容

      为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护投

      资者合法权益根据《公司法》和《证券法》等法律法规和《公司章程》

      的规定,制定公司《募集资金管理制度》。

      2.议案表决结果:

      同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案不涉及回避表决的情况。

      (四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理与本次股票发行相

      关事宜的议案》

      1.议案内容

      提请股东大会授权董事会办理与本次股票发行相关事宜,包括但

      不限于:

      1、根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会的决议,制

      定和实施本次股票发行的具体方案;并在前述规定和市场发生变化的

      情况下,对本次股票发行的具体方案作出相应调整;

      2、全权负责办理和决定本次股票发行的具体相关事宜;

      3、编制、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次股票发

      行有关的一切协议和文件,并办理与本次股票发行有关的申报事宜;

      4、本次股票发行完成后,相应修改与公司股本等有关的《公司

      章程》条款,并办理公司登记变更等相关事宜;

      5、聘请与本次股票发行相关的中介机构;

      6、办理与本次股票发行相关的其他事宜;

      授权有效期自股东大会审议通过本项授权之日起至本次股票发

      行事项办理完毕之日止。

      2.议案表决结果:

      同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案不涉及回避表决的情况。

      (五)审议通过《关于修改公司章程的议案》

      1.议案内容

      同意针对本次股票发行所涉及的注册资本、股本数额等事项对公

      司章程中的相应条款作出修改。

      2.议案表决结果:

      同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案不涉及回避表决的情况。

      (六)审议通过《关于设立公司募集资金专项账户并签订<募集资金三

      方监管协议>的议案》

      1.议案内容

      根据全国中小企业股份转让系统的相关规定,本次发行募集的资

      金应当存放于募集资金专项账户,并将该专项账户作为本次定向发行

      股票的认购专户,该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司

      在发行认购结束后办理验资手续前,与主办券商国盛证券和存放募集

      资金的北京银行双秀支行签署《募集资金三方监管协议》。

      2.议案表决结果:

      同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案不涉及回避表决的情况。

      (七)审议通过《关于增补LEEPENGANN和孙喜丰为公司董事的议案》

      1.议案内容

      根据公司发展规划,决定增补LEE PENG ANN和孙喜丰为公司董

      事。

      2.议案表决结果:

      同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案不涉及回避表决的情况。

      三、备查文件目录

      与会股东签字确认的《2018年第一次临时股东大会决议》

      北京通宇泰克科技股份有限公司

      董事会

      2018年1月12日

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