金刚科技:2018年第三次临时股东大会决议公告
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公告日期：2018-05-16
证券代码：836707 证券简称：金刚科技 主办券商：中信建投
江苏金刚文化科技集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间：2018年5月15日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：网络
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长王鹏勃
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人，持
有表决权的股份67,368,420股，占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《江苏金刚文化科技集团股份有限公司<2018年第一
次股票发行方案>的议案》
1、议案内容
具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《江苏金刚文化科技集团股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》(更正后)(公告编号：2018-035)。
2、议案表决结果：
同意股数67,368,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于签署<定向发行认购协议书>的议案》
1、议案内容
根据《江苏金刚文化科技集团股份有限公司<2018年第一次股票发行方案>》，公司与发行对象青岛泰星石化科技有限公司、苏州英创文化发展有限公司分别签署《定向发行认购协议书》，该协议经各方签署后，经公司董事会及股东大会审议通过后生效。
2、议案表决结果：
同意股数67,368,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》1、议案内容
根据《江苏金刚文化科技集团股份有限公司<2018年第一次股票发行方案>》,并依据发行结果，拟对公司章程中涉及的注册资本、股份数额等相应条款予以修改。
2、议案表决结果：
同意股数67,368,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
1、议案内容
根据《江苏金刚文化科技集团股份有限公司<2018年第一次股票发行方案>》,董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次定向发行股票的一切相关事宜，包括但不限于：
组织签署有关本次定向发行事项的合同、协议等书面文件；
聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用，组织编制并根据实际情况要求调整有关本次定向发行材料及相关协议等文件；
除构成对本次定向发行方案重大变更的情形外，授权董事会对本次定向发行方案根据实际需要进行调整，但对于造成本次定向发行方案重大变更的方案调整，必须重新提交股东大会审议；
根据本次定向发行的实际发行情况，对《公司章程》进行相应修订，并负责办理相关工商变更等登记事宜；
有关部门所有批复、备案文件手续的办理；
根据本次定向发行的实际发行情况，办理公司本次定向发行的备案及发行登记工作；
本次定向发行需要办理的其他事宜；
上述授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2、议案表决结果：
同意股数67,368,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于确认青岛泰星石化科技有限公司及苏州英创文化发展有限公司拟对江苏金刚文化科技集团股份有限公司实施债转股事宜所涉及的债权资产价值评估项目资产评估报告的议案》
1、议案内容
具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《青岛泰星石化科技有限公司及苏州英创文化发展有限公司拟对江苏金刚文化科技集团股份有限公司实施债转股事宜所涉及的债权资产价值评估项目资产评估报告》。
2、议案表决结果：
同意股数67,368,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《江苏金刚文化科技集团股份有限公司2018年第三次临时股
东大会会议决议》
江苏金刚文化科技集团股份有限公司
董事会
2018年5月16日
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